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建行棗莊臺兒莊支行認真開展員工異常行為排查工作

2019/6/16 9:47:21  文章來源:第一金融網  作者:tezzh
文章簡介:

為規范員工行為,強化全員合規守法意識,有效防范案件和風險事件發生,6月份該行認真開展了上半年員工異常行為排查工作。

    一、強化組織領導。成立排查領導小組,按照誰主管誰負責和誰排查誰負責的原則,落實主體責任,認真組織排查,確保做到全面覆蓋,不留死角,保證排查效果。

    二、突出排查重點。以自查為基礎,既堅持21項規定內容全覆蓋,又明確重點排查參與經商辦企業、充當資金掮客、洗錢、涉黑、過度消費及負債、頻繁請假等異常行為,增強排查工作的針對性。

    三、建立排查工作長效機制。在公示欄公布員工異常行為舉報電話和電子郵箱,接受員工反映和舉報,鼓勵員工互相監督;定期開展合規教育和案防警示教育,引導全員學規章、明底線、知敬畏,增強合規守紀意識,把排查活動與合規教育、案防警示教育有機結合,經常性、制度化地開展下去,切實提升該行內控管理水平和案件防控能力。

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